股东分红合规风险评估系统

💰 股东分红合规风险评估系统

通过系统化评估，全面识别股东分红过程中的法律风险点，获得专业的风险防控建议

一、分红资格审查

1. 分红股东是否具备股东资格？

包括股东身份、出资证明、股东名册等

2. 分红股东是否履行了出资义务？

包括出资完成、出资到位、出资无瑕疵等

3. 分红股东是否享有分红权？

包括股权比例、分红权利、股东协议等

4. 公司是否具备分红条件？

包括盈利状况、现金流、公司章程等

5. 分红是否经过合法决策？

包括决策程序、决策机关、决议内容等

二、分红条件审查

6. 公司是否盈利？

包括盈利状况、利润分配、盈余公积等

7. 是否提取了法定盈余公积？

包括提取比例、提取金额、提取时间等

8. 是否弥补了以前年度亏损？

包括弥补亏损、弥补金额、弥补顺序等

9. 公司现金流是否充足？

包括现金流、流动性、资金安全等

10. 分红比例是否合理？

包括分红比例、分配比例、股权比例等

三、项目结构与条款审查

11. 分红程序是否符合法律规定？

包括法律规定、公司法规定、程序合规等

12. 分红程序是否符合公司章程规定？

包括章程规定、章程程序、章程执行等

13. 分红是否经过董事会决议？

包括董事会决议、决议程序、决议内容等

14. 分红是否经过股东会决议？

包括股东会决议、决议程序、决议内容等

15. 分红通知是否及时送达？

包括通知时间、通知方式、通知内容等

四、风险控制条款审查

16. 是否代扣代缴了个人所得税？

包括代扣代缴、缴税义务、缴税时间等

17. 是否按规定申报分红所得？

包括申报义务、申报时间、申报内容等

18. 是否按规定缴纳企业所得税？

包括企业所得税、缴税义务、缴税时间等

19. 是否开具了完税证明？

包括完税证明、证明文件、证明效力等

20. 是否存在税务违法行为？

包括税务违法、偷税漏税、税收欺诈等

五、退出机制审查

21. 分红是否符合公司章程规定？

包括章程约定、分配政策、执行情况等

22. 分红是否损害公司利益？

包括公司利益、资金安全、经营影响等

23. 分红是否损害债权人利益？

包括债权人利益、偿债能力、债务影响等

24. 分红是否符合公允原则？

包括公允原则、公平原则、诚信原则等

25. 分红是否形成书面决议？

包括书面决议、决议文件、决议记录等

六、争议解决与法律适用

26. 是否进行了财务审计？

包括财务审计、审计报告、审计依据等

27. 是否咨询了法律专家？

包括法律咨询、风险评估、法律意见等

28. 是否进行了税务筹划？

包括税务筹划、筹划方案、筹划合规等

29. 是否建立了分红管理制度？

包括分红制度、管理制度、执行情况等

30. 是否准备了完整的法律文件？

包括法律文件、决议文本、审计报告等

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