公司尽职调查所需清单(诉讼/仲裁/行政处罚)


1.公司近3年已经发生、正在发生、即将发生在中国境内外涉及的诉讼、仲裁、行政机关文书等案件明细表、案件情况说明书、案件相关公司/个人的背景资料、我方律师资料及案件相关证据/证明文件。

2.已经生效的诉讼/仲裁/调解/执行文书及相关文件。

3.当前引起司法程序的事件说明及证据材料,包括:合同违约、合同发生争议、税务违法、产品投诉等。

4.公司对相关案件的会议记录、责任人调查报告、事件总结改进方案、内控内审职能建设规划等文件。

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