债权转让合规风险评估系统 – 圳坤弘正

📄 债权转让合规风险评估系统

通过系统化评估，全面识别债权转让中的法律风险点，获得专业的风险防控建议

一、债权真实性审查

1. 债权是否真实存在？

包括债权存在的证据、合同文件等

2. 债权是否合法有效？

包括债权是否合法有效、是否有效成立

3. 债权是否已经到期？

包括债权是否已经到期、履行期限情况

4. 债权是否存在争议？

包括债权是否存在争议、诉讼或仲裁

5. 债权是否有担保？

包括债权是否设有担保、担保方式

二、转让条件审查

6. 债权是否允许转让？

包括债权是否允许转让、法律依据

7. 债权转让是否需要债务人同意？

包括转让是否需要经过债务人及其他债权人同意

8. 债权转让是否违反合同约定？

包括转让是否违反原合同的禁止转让约定

9. 债权转让是否损害第三人利益？

包括转让是否损害第三人合法权益

10. 债权转让是否需要批准？

包括特殊债权转让是否需要有关部门批准

三、转让程序审查

11. 债权转让是否采用书面形式？

包括转让是否采用书面形式、协议内容

12. 债权转让是否通知了债务人？

包括转让是否通知债务人、通知方式和时间

13. 债权转让是否办理了登记？

包括转让是否办理登记、备案等手续

14. 债权转让是否进行了公证？

包括转让是否进行公证、证据保全

15. 债权转让是否进行了公告？

包括转让是否进行公告、公示

四、转让效力审查

16. 债权转让是否有效？

包括债权转让是否发生法律效力

17. 债权转让是否发生法律效力？

包括转让后权利义务的转移情况

18. 债权转让是否影响担保权利？

包括转让对担保权利的影响、担保转移

19. 债权转让是否受到抗辩权影响？

包括债务人抗辩权对转让的影响

20. 债权转让是否需要做变更登记？

包括转让是否需要办理权利变更登记

五、通知义务审查

21. 是否履行了通知义务？

包括转让通知义务的履行情况

22. 通知方式是否符合规定？

包括通知方式是否符合法律规定

23. 通知是否及时送达？

包括通知是否及时送达债务人

24. 通知内容是否完整准确？

包括通知内容的完整性和准确性

25. 未通知是否影响转让效力？

包括未通知对转让效力的影响

六、抗辩权审查

26. 债务人是否享有抗辩权？

包括债务人是否享有抗辩权以及具有合法抗辩事由

27. 债务人是否可以向受让人主张抗辩？

包括债务人能否向受让人及其他关联主体主张抗辩

28. 债务人是否享有抵销权？

包括债务人是否享有抵销权以及行使的条件

29. 债务人是否可以拒绝履行？

包括债务人是否可以拒绝履行且不受制约

30. 债务人是否可以主张债权无效？

包括债务人是否可以主张债权存在某种情形下的无效

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